Tuesday, March 5, 2024
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La CFTC vient de recevoir le plus grand nombre de dénonciations jamais enregistrées. La plupart étaient liés à la cryptographie



La Commodity Futures Trading Commission a reçu un nombre record de dénonciateurs cette année, et la plupart étaient liés à la cryptographie, selon la commissaire Christy Goldsmith Romero.

L’agence fédérale, qui supervise les matières premières et dispose d’un certain pouvoir de réglementation sur la cryptographie, a versé 16 millions de dollars d’incitations aux lanceurs d’alerte en 2023. Les 1 530 informations qu’elle a reçues sont les plus élevées de toutes les années, selon le communiqué publié mardi.

“Avec l’essor de la cryptographie, davantage de clients de détail sont passés sous la juridiction de la CFTC, ce qui rend encore plus critiques les efforts du programme de dénonciation de la CFTC et du Bureau d’éducation et de sensibilisation des clients”, a déclaré Goldsmith Romero dans le communiqué.

Les lanceurs d’alerte sont éligibles à recevoir entre 10 % et 30 % de toute sanction pécuniaire perçue, selon la CFTC.

Les 16 millions de dollars d’incitations versés comprenaient un paiement de 15 millions de dollars à deux lanceurs d’alerte « qui ont fourni des informations et une assistance importantes qui ont conduit la CFTC à prendre des mesures coercitives distinctes et réussies ». Des détails supplémentaires sur les cas n’ont pas été divulgués.

Depuis que des paiements incitatifs aux lanceurs d’alerte ont été établis avec l’adoption de la loi Dodd-Frank sur la réforme de Wall Street et la protection des consommateurs en 2010, la CFTC a accordé près de 350 millions de dollars. Les informations fournies par les lanceurs d’alerte ont conduit à des mesures coercitives entraînant des sanctions de plus de 3 milliards de dollars, selon l’agence.

La CFTC a intensifié les mesures coercitives liées à la cryptographie en 2023. En mars, l’agence a porté plainte contre le principal échange de cryptographie Binance et son PDG Changpeng « CZ » Zhao. Ces accusations ont été suivies d’une action en justice intentée par l’agence en octobre contre l’ancien PDG et cofondateur de Voyager Digital, Stephen Ehrlich, qui, selon l’agence, a induit les clients en erreur sur la sécurité des actifs détenus sur la plateforme.

On ne sait pas si les lanceurs d’alerte ont été impliqués dans l’un ou l’autre procès. Néanmoins, Goldsmith Romero a déclaré qu’offrir une protection et des incitations à ceux qui disposent d’informations privilégiées utiles aide l’agence à identifier la fraude et d’autres crimes, ainsi qu’à interpréter des éléments de preuve clés.

“La CFTC”, a-t-elle déclaré, “ne pourrait pas protéger pleinement les clients et les marchés sans les lanceurs d’alerte”.

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