Après l’effondrement de FTX en novembre 2022 sous la direction de Sam Bankman-Fried, la nouvelle direction dirigée par John Ray III a cherché à récupérer les fonds des initiés, des clients et des bénéficiaires des investissements de FTX. Le procès de vendredi représente l’une des plus importantes réclamations dans le cadre de la procédure de faillite.

Statut VIP

Avant sa faillite, FTX était l’une des plus grandes bourses de cryptographie au monde, avec un certain nombre de grands traders comptés parmi les clients de l’entreprise, notamment Alameda, la branche commerciale de FTX dirigée par l’ancienne petite amie de Bankman-Fried, Caroline Ellison.

Un autre trader actif sur FTX était Mirana, la branche d’investissement de Bybit, actuellement la sixième plus grande bourse au comptant de crypto-monnaie en termes de volume.

Selon le procès, le solde important du compte de Mirana sur FTX – qui oscillait autour de 850 millions de dollars en novembre 2022 – lui accordait des privilèges spéciaux sur la plate-forme par rapport aux clients FTX moyens, notamment un service de conciergerie et un accès accru aux employés de FTX.

Le traitement réservé par FTX aux traders privilégiés était au cœur des accusations de fraude portées par le ministère de la Justice contre Bankman-Fried et son entourage, les procureurs affirmant qu’Alameda était en mesure d’utiliser les fonds d’autres clients à ses propres fins, y compris des investissements en capital-risque et des investissements réels. achats immobiliers. Début novembre, un jury d’un tribunal fédéral de New York a déclaré Bankman-Fried coupable de tous les chefs d’accusation.

Même si Mirana n’a pas eu accès aux fonds des autres clients, elle a néanmoins bénéficié d’un traitement VIP. Selon le procès intenté devant un tribunal des faillites du Delaware, Mirana, ainsi que ses entités affiliées et ses cadres supérieurs, se sont précipités pour retirer des actifs de ses comptes FTX en novembre 2022, alors que les questions autour de la solvabilité de la bourse s’intensifiaient.

En raison du statut privilégié de Mirana, la branche d’investissement de Bybit a pu donner la priorité à ses demandes de retrait avant les autres clients, réduisant ainsi les fonds disponibles pour les autres utilisateurs de la plateforme. Le procès allègue également que FTX détenait des actifs sur Bybit, permettant à Bybit de saisir ces fonds et de les utiliser comme levier pour forcer FTX à donner la priorité à ses retraits.

Grâce à ce processus, Mirana a pu retirer près de 500 millions de dollars de ses actifs numériques de FTX au cours des derniers jours avant que FTX ne désactive les retraits. La masse de la faillite allègue en outre que Bybit a refusé de permettre à FTX de récupérer les 125 millions de dollars encore détenus dans les comptes Bybit et a utilisé une « entité apparemment indépendante » appelée BitDAO pour dévaluer des dizaines de millions de dollars de jetons de crypto-monnaie détenus par FTX.

Bybit et Alameda avaient convenu d’un échange de jetons en octobre 2021, au cours duquel Alameda a reçu 100 millions de jetons natifs du projet BitDAO en échange d’environ 3,4 millions de jetons natifs de FTX, FTT. FTX allègue qu’en mai 2023, Bybit a cherché à annuler la transaction. Après le refus de FTX, BitDAO a annoncé qu’il rebaptiserait le projet et modifierait la structure des jetons, notamment en restreignant la capacité de FTX à racheter ses jetons BitDAO.

La masse de la faillite de FTX cherche à récupérer auprès de Bybit des actifs qu’elle évalue à 953 millions de dollars, selon les prix en vigueur au 1er novembre 2023.

Les représentants de Bybit n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

“Un échec complet”

John Ray, l’intendant de la faillite d’Enron, a repris FTX en novembre 2022. Comparaissant devant le Congrès en décembre, il a déclaré qu’il n’avait jamais vu un « échec aussi complet » du contrôle des entreprises.

La masse de la faillite de FTX a lancé un certain nombre de poursuites pour récupérer des milliards de fonds de clients, notamment contre les parents de Bankman-Fried, alléguant qu’ils « siphonnaient » des millions de dollars pour leur « propre bénéfice personnel ».

Dans un autre procès intenté en juillet, FTX a cherché à récupérer des centaines de millions de dollars auprès d’anciens initiés, notamment Bankman-Fried, l’ancien directeur technique de FTX Gary Wang, l’ancien responsable de l’ingénierie de FTX Nishad Singh et Ellison.

La procédure de faillite est l’une des plus complexes de l’histoire financière des États-Unis, alors que Ray cherche à dénouer le désordre de l’empire cryptographique de Bankman-Fried qui était mêlé à de nombreuses bourses et prêteurs majeurs du secteur, notamment Binance, Bybit et Digital. Groupe de devises.

Ray cherche également un acheteur pour relancer la bourse en faillite, le processus d’appel d’offres étant apparemment réduit à trois finalistes, dont une société dirigée par l’ancien président de la Bourse de New York.